Çalışmalar sonucunda örgütün çeşitli usulsüzlükler yaptığı tespit edildi:
- Geçmiş ticari faaliyetleri temiz olan, çek ödemelerinde sorun bulunmayan atıl şirketlerin tespit edilerek örgüt üyelerinin üzerine devredildiği,
- Devralınan bu şirketler üzerinde sahte para trafiği ve çek ödemeleri yapılarak şirketlerin kredi puanlarının yükseltildiği,
- Bankalardan çok miktarda çek temin edildiği,
- Yüksek meblağlarda vadeli çek karşılığı mal alındığı ve bu malların örgüt depolarında saklandığı,
- Ödeme tarihleri gelmeden önce çek karşılığı alınan malların farklı depolara aktarılarak kaçırıldığı,
- Şirketlerin kapatılması ve devir işlemlerinin ardından müşterilerin mağdur edildiği,
- Elde edilen malların farklı illerde nakde çevrilerek haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.
Bu örgüt tarafından gerçekleştirilen 11 ayrı eylem sonucunda, örgüt kontrolündeki 5 şirket üzerinden 11 farklı müşteri şirketin toplamda 50 milyon 440 bin TL dolandırıldı.
09 Ocak 2024 tarihinde Antalya merkezli olarak Ankara, İstanbul, Kocaeli, Kayseri, Denizli, Diyarbakır, Isparta, Çorum ve Afyonkarahisar illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesinde 32 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda, şüphelilere ait 3 depoda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan mağdurlara ait mallara el konuldu.
İkametler ve iş yerlerinde yapılan aramalarda sahte çekler, çek asılları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Emniyet birimleri, toplumun huzurunu kaçıran mali suç örgütlerine, organize suçlara ve çetelere karşı kararlı bir mücadele yürüteceklerini ve adalete teslim edeceklerini belirtti.
